SET Announcements

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2553 วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2553 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายวรเจตน์ อินทามระ 2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ 4. นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ ที่แต่งตั้งในข้อ 1 ข้างต้น จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการ และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งสำหรับกรรมการที่จะแต่งตั้งเข้ามาใหม่ทดแทนกรรมการชุดเดิมภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554 วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรับทราบให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตราเดิม สำหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่แต่งตั้งในข้อ 1 ข้างต้น จะเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและแจ้งต่อผลให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554 วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ 2.) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 หรือ 3.) นางสาวกรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2553 จำนวนเงินไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 580,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม รวม 3 บริษัท จำนวนเงินรวม 490,000 บาท วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่ได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 370,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 2,780,000,000 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,150,000,000 บาท และจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล เฉพาะเจาะจงในราคาหุ้นละ 3.40 บาท ซึ่งเป็นราคาที่จะไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด โดยราคา ตลาดคำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลังไม่น้อย กว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันกำหนดราคาเสนอขาย วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนของบริษัท 370,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,780,000,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 1/2550 ในวาระที่ 8 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ______________________________________________________________________