SET Announcements

เปลี่ยนแปลงกรรมการ 1. แต่งตั้งนายนิวัตน์ แจ้งอริยวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ แทนนายชัยศิริ เศรษฐบุตร และแต่งตั้งนายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทนนายธีระ รัตนะวิศ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2553 เป็นต้นไป ______________________________________________________________________ รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 3. อนุมัติให้บริษัทลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 650,000 ลิตรต่อวัน ด้วยงบประมาณการลงทุนประมาณ 5,950 ล้านบาท และมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาก่อสร้างโรงงานและลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อการผลิตเอทานอล ตามเงื่อนไขที่บริษัทได้มีการเจรจาตกลงกับผู้รับจ้าง/ผู้ขาย อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าวจะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแ ละได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินก่อน ทั้งนี้ การลงทุนก่อสร้างโรงงานดังกล่าว เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน จึงให้เสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 อนุมัติการทำรายการ โดยมีสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามเอกสารแนบ ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 03 ธ.ค. 2553 วันประชุมผู้ถือหุ้น : 14 ก.พ. 2554 เวลาประชุมผู้ถือหุ้น : 14 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 21 ธ.ค. 2553 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 22 ธ.ค. 2553 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 17 ธ.ค. 2553 วาระการประชุมที่สำคัญ : วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 วาระที่ 2 พิจารณายกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่อนุมัติให้บริษัทก่อสร้างโรงงานผลิต เอทานอลขนาดกำลังการผลิต 1.50 ล้านลิตรต่อวัน ซึ่งได้จัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2550 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเอทานอล ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 650,000 ลิตรต่อ วัน ด้วยงบประมาณการลงทุนประมาณ 5,950 ล้านบาท และการเข้าทำสัญญาก่อสร้างโรงงานและลงทุนซื้อเครื่องจักรเพื่อการผลิตเอทานอล วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย ______________________________________________________________________