SET Announcements

ที่ EE/SET/011/2553 29 เมษายน 2553 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่ง ได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ที่ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเชีย เลขที่ 296 ถนน พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดังนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 2,421,754,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการ ถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 3. อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติ อนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมเพิ่ม 1 ราย จำนวนหุ้น 4,000 หุ้น และเริ่มลงคะแนนในวาระนี้ 4. อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 5. อนุมัติแต่งตั้งศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ และนายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในตำแหน่งเดิม โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลและมีมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ 5.1 ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการอิสระ,ประธานกรรมการ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 5.2 นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 5.3 นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการผู้มีอำนาจ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 6. อนุมัติแต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759) หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3899) หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ (ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305) แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รวม 4 บริษัท จำนวนเงินไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 7. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 7.1 อนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม สำหรับปี 2553 ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเดิม โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ เห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 7.2 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราเดียวกับคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง ดังนี้ ประธานคณะกรรมการบริหาร ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท และ กรรมการบริหารได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 75,000 บาท โดยที่ประชุม ผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ ห็นด้วย 2,421,758,684 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ (นายวรเจตน์ อินทามระ) กรรมการ