SET Announcements

EE/SET/005/2553 25 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และงดจ่ายเงินปันผล เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัท อี เทอเนิ ล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 17.00 น. และได้มีมติที่ประชุมที่สำคัญดังนี้ 1. กำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย เลขที่ 296 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 วาระที่ 2 รับทราบและอนุมัติรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2552 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ ทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ราย คื อ 1) ศ.ดร.บวรศัก ดิ์ อุวรรณโณ 2) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ 3) นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ และคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสี ย ได้มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ และ นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กลับมาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้างประจำปี 2553 คณะกรรมการเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือกบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รวม 4 บริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้ 1) แต่งตั้งนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบั ญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่บริษัทกรินทร์ ออดิท จำกัด มอบหมายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม รวม 4 บริษัทสำหรับปี 2553 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2553 จำนวนเงิ น 580,000 บาท (ปี 2552 จำนวนเงิน 890,000 บาท) และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทย่อยทางอ้อม อีก 3 บริษัท จำนวนเงินรวม 490,000 บาท (คงอัตราเดิม) รวมเป็นเงินค่าสอบบัญชี รวม 4 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,070,000 บาท ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ ส่วนเสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด วาระที่ 7 รับทราบและอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ 7.1 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทน ของคณะกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะอนุกรรมการ - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสำหรับปี 2553 ตามอัตราเดิมซึ่งที่ประชุ ม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2552 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้แล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 7.2 คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนของ คณะอนุกรรมการคือ คณะกรรมการบริหารในอัตราเดียวกับคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง ดังนี้ - ประธานคณะกรรมการบริหาร รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท - คณะกรรมการบริหาร รับเบี้ยประชุม ครั้งละ 15,000 บาท แต่ไม่เกินปีละ 75,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันที่ 22 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญั ติหลัก ทรัพ ย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 23 มีนาคม 2553 3. เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 เนื่องจากบริษัทยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสม จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอแสดงความนับถือ ( นายวรเจตน์ อินทรามระ ) กรรมการ