ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

การพิจารณาปันผล เรื่อง : งดจ่ายเงินปันผล วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2554 งวดดำเนินงาน : วันที่ 01 ม.ค. 2553 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2553 ______________________________________________________________________ กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น เรื่อง : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่คณะกรรมการมีมติ : 21 ก.พ. 2554 วันประชุมผู้ถือหุ้น : 26 เม.ย. 2554 เวลาเริ่มประชุมผู้ถือหุ้น (h:mm) : 09 : 00 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (Record : 17 มี.ค. 2554 date) วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น : 18 มี.ค. 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น : 15 มี.ค. 2554 วาระการประชุมที่สำคัญ : - งดจ่ายเงินปันผล - - สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ห้องกิ่งทอง โรงแรมเอเซีย หมายเหตุ : วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประจำปี 2553 วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลการดำเนินงานประจำปี 2553 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งบุคคลเพื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ 1. นายวรเจตน์ อินทามระ 2. รศ.พิเศษ เสตเสถียร 3. นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ 4. นายสมชาย คุรุจิตโกศล ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบ ที่แต่งตั้งในข้อ 1 ข้างต้น จะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติคณะกรรมการ และจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งสำหรับกรรมการที่จะแต่งตั้งเข้ามาใหม่ทดแทนกรรมการชุดเดิมภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554 วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรับทราบให้คงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในอัตราเดิม สำหรับปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่แต่งตั้งในข้อ 1 ข้างต้น จะเป็นผู้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการและแจ้งต่อผลให้ทราบอีกครั้งภายในวันที่ 16 มีนาคม 2554 วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2554 เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1.) นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 หรือ 2.) นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3899 หรือ 3.) นางสาวกรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 โดยมีค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2553 จำนวนเงินไม่เกิน 1,070,000 บาท โดยเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท จำนวนเงิน 580,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และบริษัทย่อยทางอ้อม รวม 3 บริษัท จำนวนเงินรวม 490,000 บาท วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้ยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ที่ได้อนุมัติให้บริษัทดำเนินการเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลเฉพาะเจาะจง วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนของบริษัท 370,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,150,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,780,000,000 บาท วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ______________________________________________________________________